Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Thảo luận trong 'THÔNG TIN CÔNG NGHỆ KHOA HỌC.' bắt đầu bởi NguyenLong248, 29/4/23.

  1. 29/4/23 lúc 09:17

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    9,065
    Được thích:
    7,293
    Quy định mới: Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo



    Từ ngày 1/12, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định, có mức giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.


    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

    Theo quyết định, từ ngày 1/12, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền, có mức giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

    Cụ thể, đối tượng phải báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau: nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; dịch vụ trung gian thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền.

    Đối tượng là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: kinh doanh trò chơi có thưởng; kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý; kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.

    [​IMG]
    Từ 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

    Quy định trên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế cũng như bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm nói chung.

    Quyết định mới này được ban hành để thay thế Quyết định số 20/2013. Tại quy định cũ, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn trên 300 triệu đồng phải báo cáo.

    Trước đó, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022, thay thế cho Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012. Trong đó, Điều 25 của Luật quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

    https://dantri.com.vn/kinh-doanh/qu...ng-tro-len-phai-bao-cao-20230428171019178.htm
     
    Lieu shopDTDDBenlecuocchoi thích điều này.
  2. 29/4/23 lúc 10:09

    tieuhoangtu186

    No Life Poster

    tieuhoangtu186
    Tham gia:
    13/1/11
    Bài viết:
    4,039
    Được thích:
    1,259
    1 cách giải thích khi mua siêu xe mà phải đếm tiền thủ công mà ko chuyển khoản
     
  3. 29/4/23 lúc 10:45

    HD_mobile86

    Junior Member

    HD_mobile86
    Tham gia:
    15/6/13
    Bài viết:
    56
    Được thích:
    1
    chuyện gì nữa đây
     
  4. 29/4/23 lúc 11:14

    e học nghề

    Insane Poster

    e học nghề
    Tham gia:
    29/6/20
    Bài viết:
    524
    Được thích:
    156
    cũng may mình toàn gd mấy trăn ngàn thôi. kkk
     
  5. 29/4/23 lúc 12:53

    bekem777

    Freak Poster

    bekem777
    Tham gia:
    24/7/13
    Bài viết:
    720
    Được thích:
    111
    tụi nó tìm cách lấy tiền của dân một cách hợp pháp ấy mà.do các anh mua bán lớn chuyển khoảng ko báo làm sao bt các anh giàu cở nào.kiểu này là lòi ra hết
     
  6. 29/4/23 lúc 15:35

    ThienTran1986

    No Life Poster

    ThienTran1986
    Tham gia:
    21/1/15
    Bài viết:
    972
    Được thích:
    320
    Kiểu này chắc để đánh thuế chứ đâu
     
  7. 30/4/23 lúc 10:25

    luc-gsm269

    Insane Poster

    luc-gsm269
    Tham gia:
    19/12/13
    Bài viết:
    651
    Được thích:
    16
    CUNG may M ko co tien
     
  8. 30/4/23 lúc 14:47

    tieuhoangtu186

    No Life Poster

    tieuhoangtu186
    Tham gia:
    13/1/11
    Bài viết:
    4,039
    Được thích:
    1,259
    q10 nói tới ông , ai chả biết, nghèo méo gì, ai mượn tiền đâu mà than ko biết, ờ hơm thứ7 có bé hà bên le6hongphong sdt 5202 hỏi ông đó, gọi lại cho nó
     

Chia sẻ trang này