Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Cần khởi tố điều tra đường dây tiền ảo 15.000 tỉ đồng

Thảo luận trong 'Ý TƯỞNG KINH DOANH-CƠ HỘI LÀM GIÀU' bắt đầu bởi VietFones, 9/4/18.

  1. 9/4/18 lúc 18:01

    VietFones

    Administrator

    VietFones
    Tham gia:
    16/1/07
    Bài viết:
    2,376
    Được thích:
    3,198
    Cần khởi tố điều tra đường dây tiền ảo 15.000 tỉ đồng


    TTO - Không chỉ mất tiền, người đầu tư còn có nguy cơ bị xử lý hình sự nếu cơ quan chức năng xác định họ có hành vi tiếp tay các đối tượng cầm đầu chiếm đoạt tiền của những người đến sau hoặc dùng các đồng tiền ảo này làm phương tiện thanh toán.


    [​IMG]
    Nạn nhân căng băng rôn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tố đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp - Ảnh: HUY HÙNG
    Kêu gọi đầu tư vào tiền ảo nhưng thực chất là mô hình huy động tiền đa cấp với chiêu bài "lãi suất khủng", nhiều người mù quáng lao vào như con thiêu thân, giờ đứng trước viễn cảnh trắng tay.
    Đâm đầu vào các giao dịch trái pháp luật
    Thông tin trên báo Tuổi Trẻ về vụ "Căng băngrôn tố cáo đường dây tiền ảo đa cấp lừa 15.000 tỉ đồng" cho hay nhiều người dân vì ham "lãi suất khủng", lên đến 48%/tháng, nên đã đầu tư vào tiền ảo có tên là Ifan và Pincoin do Công ty CP M.T có trụ sở tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM huy động.
    Mặc dù không biết rõ nguồn gốc thật về những đồng tiền ảo này, nhưng vì ham "lãi suất khủng", nhiều người đã rót vốn đầu tư. Số tiền mà những người này đầu tư, theo như tố cáo, lên đến 15.000 tỉ đồng. Hậu quả là họ đứng trước nguy cơ mất trắng số tiền trên.

    Việc Công ty CP M.T huy động vốn của người dân để đầu tư vào tiền ảo Ifan và Pincoin là giao dịch trái pháp luật. Bởi lẽ, pháp luật Việt Nam hiện hành đã nghiêm cấm việc phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền ảo, bao gồm bitcoin và các loại tiền ảo khác.
    Cụ thể, tại khoản 6, 7 điều 4 nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 12-11-2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị định 80/2016/NĐ-CP) quy định về phương tiện thanh toán như sau:
    "6. Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
    7. Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện không thuộc quy định tại khoản 6 điều này
    ".
    Khoản 6 điều 6 nghị định 101/2012/NĐ-CP cũng quy định những hành vi bị cấm bao gồm:
    "6. Phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp".
    Với các quy định của pháp luật như đã viện dẫn, các loại tiền ảo (trong đó có bitcoin, Ifan, Pincoin, dascoin và các loại tiền ảo tương tự khác) không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
    Việc phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền ảo nêu trên làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Do vậy, mọi giao dịch giữa Công ty CP M.T và người dân đều là giao dịch trái pháp luật.
    Người chơi vừa mất tiền, vừa có thể bị xử lý hình sự
    Như đã nói, việc phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền ảo là một hành vi trái pháp luật và bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.
    Về xử lý vi phạm, theo quy định tại khoản 6 điều 27 nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức phạt tiền từ 150-200 triệu đồng. Với những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự.
    Trước đây, các cơ quan tố tụng từng khởi tố, điều tra và xét xử về các hoạt động kinh doanh tiền ảo (bitcoin) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Không chỉ bitcoin, nhiều đồng tiền ảo khác cũng có xu hướng tràn vào Việt Nam, gắn với nhiều rủi ro và nguy cơ về lừa đảo tài sản, tội phạm rửa tiền... có xu hướng lan rộng.
    Vì thế, Tổng cục cảnh sát Bộ Công đã từng cảnh báo người dân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác. Thế nhưng, bỏ qua các cảnh báo, người dân vẫn lao vào đầu tư tiền ảo.
    Điều đáng nói là kể từ ngày 1-1-2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
    Điểm h khoản 1 điều 206 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người nào thực hiện hành vi "phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả" gây thiệt hại cho người khác từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
    Trường hợp gây thiệt hại từ 3 tỉ đồng trở lên, thì có thể bị phạt tù đến 20 năm.
    Tuy nhiên, quy định này chưa được mọi người quan tâm, tìm hiểu đầy đủ. Theo đó, quy định này không chỉ xử lý hình sự với các đối tượng đứng ra tổ chức, mà những người tham gia vào đường dây này, kêu gọi người khác tham gia, thì họ vừa là nạn nhân, nhưng cũng đồng thời là đồng phạm với đối tượng cầm đầu. Vì vậy, họ hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự, chứ không đơn thuần là nạn nhân.
    Trở lại vụ việc người dân tố cáo Công ty CP M.T lừa đảo 15.000 tỉ đồng, cơ quan chức năng của TP.HCM hoàn toàn có đủ cơ sở để khởi tố vụ án để điều tra. Tùy theo tính chất của vụ việc mà cơ quan chức năng xem xét khởi tố những đối tượng cầm đầu vụ việc này về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 hoặc tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo điều 206 Bộ luật hình sự 2015
    Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo với loại hình đầu tư tiền ảo. Đừng vì những lời cam kết "có cánh" với lãi suất cao mà tự đẩy mình vào chỗ trắng tay và đối diện với nguy cơ lao lý.


    TTO - Từ khi những vụ việc đầu tiên xuất hiện trên mặt báo, giới quan sát đã nhanh chóng phát hiện sự tương đồng giữa các nhóm đầu tư tiền ảo và "mô hình Ponzi" - tức lừa đảo đa cấp.
    Luật sư NGUYỄN ĐỨC - Đoàn Luật sư TP.HCM
     
  2. 9/4/18 lúc 18:43

    Vietnamapple

    No Life Poster

    Vietnamapple
    Tham gia:
    19/4/16
    Bài viết:
    1,199
    Được thích:
    184
    dính tới hoạt động ngân hàng thì xong rồi. nhà nước còn ra quy định ngân hàng được phá sản nữa cơ mà.
     
  3. 9/4/18 lúc 18:46

    taokhuyet

    Junior Member

    taokhuyet
    Tham gia:
    20/2/16
    Bài viết:
    60
    Được thích:
    4
    Cancle nhé
     
  4. 9/4/18 lúc 20:28

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,815
    Được thích:
    1,133
    bên bà con vợ mình có khoảng trên 10 người chơi tiền ảo này......cứ mỗi lần mình về là họ xúi giục........500 triệu trong túi không dám nhúc nhíc c33k)
    không biết qua vụ này họ có bể mặt không ta
     
  5. 9/4/18 lúc 21:24

    haomobile90

    Freak Poster

    haomobile90
    Tham gia:
    13/12/10
    Bài viết:
    762
    Được thích:
    163
    người Việt Nam hơn chục năm nay vẫn vậy, kiến thức về tài chính không có.Thấy người ta giàu thì đổ xô, từ Vàng, bất đổng sản, cố phiếu, giờ là tiền ảo. Chỉ làm giàu cho mấy thằng ăn đầu.
     
  6. 9/4/18 lúc 23:44

    Linhphuong16666

    Junior Member

    Linhphuong16666
    Tham gia:
    9/4/18
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Tất cả vì chữ tham ngu thì chết
     
  7. 10/4/18 lúc 00:49

    bekem777

    Freak Poster

    bekem777
    Tham gia:
    24/7/13
    Bài viết:
    723
    Được thích:
    112
    tham thì thâm.thằng nào ngu thì cho chết luôn.đâu có gì dễ ăn đâu.nếu dễ ăn vậy ai cũng giàu hết đâu ai nghèo
     
  8. 10/4/18 lúc 08:09

    DĐThànhLong

    Insane Poster

    DĐThànhLong
    Tham gia:
    23/12/17
    Bài viết:
    550
    Được thích:
    184
  9. 10/4/18 lúc 08:22

    ThiênLong

    V.I.P

    ThiênLong
    Tham gia:
    7/7/07
    Bài viết:
    992
    Được thích:
    360
    hồi trước nhà còn 5tr có thằng bạn rủ choi bi coi gi á, hên k chơi chứ không giờ trắng tay như chơi kswe
     

Chia sẻ trang này